Journal of Economic Modeling Research
تحقیقات مدلسازی اقتصادی
jemr
Literature & Humanities
http://jemr.khu.ac.ir
1
admin
2228-6454
2538-4163
10.52547/jemr
fa
jalali
1397
7
1
gregorian
2018
10
1
9
33
online
1
fulltext
fa
بررسی عوامل مؤثر بر پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران: کاربرد الگوی جاذبه فرویدا
A Study of Factors Affecting Iran’s Trade Base Money Laundering (TBML): (Ferwerda Gravity Model Application)
تجارت و مالیه بین الملل
تجارت و مالیه بین الملل
كاربردي
Applicable
<div style="text-align: justify;">پولشویی عملی غیرقانونی است که درآمدهای ناشی از فعالیتهای خلاف قانون طی فرآیندی مشروعیت قانونی پیدا میکند. پولشوئی مبتنی بر تجارت(TBML) به عنوان یکی از جدیدترین و پیچیدهترین انواع پولشوئی دارای آثار زیانباری در همه عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران با استفاده از الگوی جاذبه فرویدا است. برای این منظور با استفاده از یک الگوی دادههای ترکیبی با اثرات تصادفی و دادههای دوره 1999 تا 2012 به بررسی عوامل مؤثر بر پولشویی مبتنی بر تجارت ایران و برخی از شرکای تجاری آن پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از جریان پول¬شوئی مبتنی بر تجارت بین ایران و شرکای تجاری منتخب توسط عوامل بکار رفته در الگوی جاذبه فرویدا قابل توضیح است. براین اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم تجارت، متغیرهای جغرافیایی، فرهنگی و جمعیت و متغیرهای جذابیت دارای تاثیر معناداری بر حجم پولشوئی مبتنی بر تجارت ایران می¬باشند. بدین معنی با افزایش جریان تجارت، فرصتهای پولشوئی از کانال تجارت که در آن پنهان است، نیز افزایش پیدا میکند. نتایج بدست آمده میتواند از نقطه نظر طراحی سیاستهای مبارزه با پولشویی بویژه از کانال تجارت مورد توجه برنامهریزان اقتصادی قرار گیرد.</div>
<div style="text-align: justify;">Money laundering is an illegal practice that legitimizes the income from illegal activities during a legitimate process.Trade-based money laundering (TBML) as one of the newest and most complicated types of money laundering has negative effects on economic, social and political aspect of a society.The most important objective of the present study is to investigate the effect of various factors on trade based money laundering in Iran using the Ferwerda Gravity model.For this purpose the effective factors on trade base money laundering between iran and some selected trade partners are investigated by the use of a random effect model during the period 1999-2012. The results indicate that a great significant part of the trade based money laundering flow between Iran and selected trade partners can be explained by the the Ferwerda Gravity model. Accordingly, gorss doimestic product(GDP), trade volume, geographical, cultural, population and attractiveness variables have a significant effect on the amount of trade based money laundering in Iran.This means that with the increase in trade flow, money laundering opportunities resulted from the trade channel, that is hidden in it, will also increase. These results can be used by policy makers for designing policies to combat money laundering particularly coming from trade channel.</div>
پولشویی بر مبنای تجارت, الگوی جاذبه فرویدا, دادههای ترکیبی
Trade Base Money Laundering, Ferwerda Gravity Model, Panel Data.
151
188
http://jemr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-564-4&slc_lang=fa&sid=1
Manizheh
Bratzadeh
منیژه
براتزاده
baratzadeh.manizheh@gmail.com
10031947532846008970
10031947532846008970
No
Payame Noor University, Mashhad
دانشگاه پیام نور مشهد
Javad
Harati
جواد
هراتی
j.herati@ub.ac.ir
10031947532846008971
10031947532846008971
Yes
University of Bojnord
دانشگاه بجنورد
Mohammad
Lashkari
محمد
لشکری
lashkarym@gmail.com
10031947532846008972
10031947532846008972
No
Payame Noor University, Mashhad
دانشگاه پیام نور مشهد